18 May 2024 19:53
Съдят Credit Suisse за пране на пари от българската наркомафия, водена от бивш борец
Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.
В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици.
Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.
Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл. "Банката ще се защитава енергично в съда."
Въпросният случай е последният удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. Банката все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital. /БГНЕС
Новини от региона:
Привлякоха като обвиняем украински гражданин, превозвал сирийски мигранти край Кърнаре
Баня отбеляза тържествено 20-годишнината от обявяването си за град
В Карлово тържествено откриха паметник-мемориален знак на българския ракетчик
Новоназначените военни в 61-ва механизирана бригада изрекоха свещеното „Заклех се!” в Сопот
Откриха мъж, обявен за издирване с Европейска заповед за арест, при полицейска акция в Карлово
Още 100 нови украински семейства търсят дом и работа в Пловдивска област
Днес Ви питаме:
Забравена добродетел ли е състраданието?
Да се гневиш на невъзможното е безумие.
Марк Аврелий